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为进一步提高安徽省反洗钱作业质效，中国人民银行安徽省分行紧扣反洗钱世界新局势、新反洗钱法中心要义及总行重点作业要求，面向全省人民银行体系及合肥区域银行、证券期货、保险业金融组织，分批次举行了2025年反洗钱方针与实务专题训练。
多方聚力，协同联动筑根基。本次训练目标精准掩盖各市分行反洗钱监管人员以及银、证、保等多职业反洗钱责任实行主体，合计500人。经过分层、分类、分批次精准招集，推进监督管理部门与责任组织同堂研学，既完成反洗钱方针“从省到市、从监管到组织”的纵向穿透式传导，又打破银证保及监管部门间的协作壁垒，构建横向联动机制，为后续联合展开危险评价、案子协查作业扫清妨碍，深度凝集“共防共治”的反洗钱协作一致。
聚集痛点，方针实务双发力。本次训练内容紧扣反洗钱最新法令和法规与中心作业重点，一方面，深化解析新反洗钱法修订关键，结合当时监管局势清晰合规鸿沟，助力金融组织清楚“不可为”的方针红线；另一方面，安身实务操作场景，经过约请市检察院资深检察官专题解说，厘清“洗钱罪”与其他类罪的概念边界，具体论述洗钱罪的法令适用关键、案子处理难点以及冲击洗钱违法犯罪作业的实际窘境与应对战略。一起，对近期反洗钱重点作业及后续推进方向进行前瞻性指引，包括反洗钱监测分析、贵金属和宝石职业监督管理要求、执法检查方针改变等，完成“方针解读——问题分析——实务辅导”全链条掩盖。
学用结合，精准赋能提质效。本次训练推进全省反洗钱监管人员与责任组织从业人员对新《反洗钱法》及司法解释构成更全面、深化的认知，有用提高了参训人员对新法新规的了解与使用才能。经过建立高效交流渠道，明显强化反洗钱监管部门、司法机关与责任组织在反洗钱作业中的协作一致，为筑牢安徽省反洗钱防地凝集了坚实合力。
